سایت خزانه داری آمریکا ۱۲/۲/۹۹ : « بیانیه مطبوعاتی - دفتر کنترل سرمایه های خارجی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا امروز یک وابسته قدیمی به مقامات ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، بنام امیر دیانت را که فردی دو تابعیتی ایرانی-عراقی است، لیست گذاری کرد.
دیانت که همچنین بنام امیر عبدالعزیز جعفر المزعجی نیز شناخته می شود، در تلاشهای سپاه قدس برای تولید عایدات و قاچاق سلاح به خارج دست داشته است. دفتر کنترل سرمایه های خارجی همچنین شرکت خدمات معدنی «طیف» را که صاحب و کنترل کننده آن دیانت می باشد، لیست گذاری کرده است. همزمان با اقدامات دفتر کنترل سرمایه های خارجی، دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه کلمبیا[واشینگتن] پرونده جزایی و کیفری علیه دیانت و یکی از تاجران همکارش بخاطر نقض تحریمها و قوانین پولشویی و همچنین پرونده ای در ارتباط با قانون جریمه مدنی که مدعی است مبلغ تقریبی 12 میلیون دلار که بعنوان پولی صرف شده در این جرائم، مشمول جریمه است و بعنوان سرمایه یک سازمان تروریستی محسوب می شود، تشکیل داده است.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری گفت «رژیم ایران و حامیانش همچنان به اولویت دادن تأمین مالی سازمانهای تروریستی جهانی بر سلامتی و بهداشت و مردم ایران ادامه می دهند. ایالات متحده کماکان متعهد است که در همکاری با مؤسسات مالی، سازمانهای غیر انتفاعی و همکاران بین المللی خود کمکها و تجارتهای انسان دوستانه را برای مردم ایران تسهیل کند.» اقدام امروز که متعاقب دستور اجرایی 13224 اتخاذ شد و توسط دستور اجرایی 13886اصلاح شده بود بدنبال نامگذاریهای اخیر توسط شبکه های اصلی است که از فعالیت بی ثبات کننده نیروی قدس سپاه پاسداران حمایت می کند.
در دسامبر2019 اوفک یا دفتر دارایی های خارجی یک شبکه کشتیرانی ایرانی که در قاچاق کمکهای مرگبار از ایران به یمن از طرف نیروی قدس سپاه دست داشت را نامگذاری کرد.
در مارس2020 اوفک تعداد 20شرکت پوششی مستقر در ایران و عراق، مقامات ارشد، و همدستان کاری که از آن پشتیبانی می کردند و برای یا از طرف نیروی قدس سپاه عمل می کردند را نامگذاری کرد. این کمکها انتقال کمکهای مرگبار به شبه نظامیان تروریست تحت حمایت ایران در عراق را شامل می شد. دیانت یک همدست مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران بهنام شهریاری و رستم قاسمی است که سالها از عملیات غیرقانونی نیروی قدس سپاه از جمله از تلاشها با هدف ارسال تسلیحات شامل موشکها حمایت می کرده است نیروی قدس سپاه روی دیانت اتکا داشته تا ورود کشتیهای حامل محموله های نیروی قدس سپاه را تضمین کند و از ارتباطات کاری خود برای تسهیل التزامات لجستیک استفاده کرده است. دیانت بطور مستقیم در تلاشهای نیروی قدس سپاه دست داشته است تا محموله ها را از ایران به یمن قاچاق کند. دیانت درگیر ایجاد امکانات بیشتر تجاری غیرقانونی برای درآوردن پول برای نیروی قدس سپاه پاسداران بوده و در سال 2019 اقدام به خرید خدمات معدنکاری طیف نمود. این شرکت اکنون تحت کنترل او برای کسب تانکرهای نفتکش است. امیر دیانت بر اساس متمم قطعنامه 13224 برای این که بطور مادی در همکاری، کمک و سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی، تجهیزاتی یا حمایتهای تکنولوژیکی برای حمایت یا تأمین خدمات و کالا برای نیروی قدس سپاه پاسداران کار میکرده، نامگذاری شده است. خدمات معدنی طیف بر اساس متمم قطعنامه 13224 بخاطر این که بطور مستقیم مایملک یا تحت کنترل یا تحت مدیریت امیر دیانت بوده است، نامگذاری میشود
نتایج تحریمها: - در نتیجه اقدام امروز، همه مایملک و منافع این افراد که در آمریکا باشد و یا تحت تملک یا کنترل افراد حاضر در آمریکا باشد باید بلوکه شود و به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی OFAC گزارش شود. ضوابط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به طور عام هر گونه معامله با یک فرد حاضر در آمریکا یا درحال عبور از آمریکا که شامل هر گونه دارایی یا منافع مربوط به مایملک افراد بلوکه شده یا لیست گذاری شده باشد را ممنوع می‌کند. علاوه بر این، کسانی که وارد نوعی از داد و ستد با افراد لیست گذاری شده امروز بشوند، ممکن است خودشان در معرض لیست گذاری شدن قرار بگیرند. همچنین، هر نهاد مالی خارجی که آگاهانه یک تبادل قابل توجه را تسهیل کند یا خدمات مالی قابل توجهی به افراد یا نهادهای لیست گذاری شده در ارتباط با حمایت ایران از تروریسم بین المللی یا هر فرد ایرانی که در فهرست ویژه شهروندان و افراد بلوکه شده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داشته باشند، می‌تواند مشمول تحریم‌های حساب‌های مربوط یا حساب‌های قابل پرداخت (payable-through account) بشوند.».
دیانت که همچنین بنام امیر عبدالعزیز جعفر المزعجی نیز شناخته می شود، در تلاشهای سپاه قدس برای تولید عایدات و قاچاق سلاح به خارج دست داشته است. دفتر کنترل سرمایه های خارجی همچنین شرکت خدمات معدنی «طیف» را که صاحب و کنترل کننده آن دیانت می باشد، لیست گذاری کرده است. همزمان با اقدامات دفتر کنترل سرمایه های خارجی، دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه کلمبیا[واشینگتن] پرونده جزایی و کیفری علیه دیانت و یکی از تاجران همکارش بخاطر نقض تحریمها و قوانین پولشویی و همچنین پرونده ای در ارتباط با قانون جریمه مدنی که مدعی است مبلغ تقریبی 12 میلیون دلار که بعنوان پولی صرف شده در این جرائم، مشمول جریمه است و بعنوان سرمایه یک سازمان تروریستی محسوب می شود، تشکیل داده است.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری گفت «رژیم ایران و حامیانش همچنان به اولویت دادن تأمین مالی سازمانهای تروریستی جهانی بر سلامتی و بهداشت و مردم ایران ادامه می دهند. ایالات متحده کماکان متعهد است که در همکاری با مؤسسات مالی، سازمانهای غیر انتفاعی و همکاران بین المللی خود کمکها و تجارتهای انسان دوستانه را برای مردم ایران تسهیل کند.» اقدام امروز که متعاقب دستور اجرایی 13224 اتخاذ شد و توسط دستور اجرایی 13886اصلاح شده بود بدنبال نامگذاریهای اخیر توسط شبکه های اصلی است که از فعالیت بی ثبات کننده نیروی قدس سپاه پاسداران حمایت می کند.
در دسامبر2019 اوفک یا دفتر دارایی های خارجی یک شبکه کشتیرانی ایرانی که در قاچاق کمکهای مرگبار از ایران به یمن از طرف نیروی قدس سپاه دست داشت را نامگذاری کرد.
در مارس2020 اوفک تعداد 20شرکت پوششی مستقر در ایران و عراق، مقامات ارشد، و همدستان کاری که از آن پشتیبانی می کردند و برای یا از طرف نیروی قدس سپاه عمل می کردند را نامگذاری کرد. این کمکها انتقال کمکهای مرگبار به شبه نظامیان تروریست تحت حمایت ایران در عراق را شامل می شد. دیانت یک همدست مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران بهنام شهریاری و رستم قاسمی است که سالها از عملیات غیرقانونی نیروی قدس سپاه از جمله از تلاشها با هدف ارسال تسلیحات شامل موشکها حمایت می کرده است نیروی قدس سپاه روی دیانت اتکا داشته تا ورود کشتیهای حامل محموله های نیروی قدس سپاه را تضمین کند و از ارتباطات کاری خود برای تسهیل التزامات لجستیک استفاده کرده است. دیانت بطور مستقیم در تلاشهای نیروی قدس سپاه دست داشته است تا محموله ها را از ایران به یمن قاچاق کند. دیانت درگیر ایجاد امکانات بیشتر تجاری غیرقانونی برای درآوردن پول برای نیروی قدس سپاه پاسداران بوده و در سال 2019 اقدام به خرید خدمات معدنکاری طیف نمود. این شرکت اکنون تحت کنترل او برای کسب تانکرهای نفتکش است. امیر دیانت بر اساس متمم قطعنامه 13224 برای این که بطور مادی در همکاری، کمک و سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی، تجهیزاتی یا حمایتهای تکنولوژیکی برای حمایت یا تأمین خدمات و کالا برای نیروی قدس سپاه پاسداران کار میکرده، نامگذاری شده است. خدمات معدنی طیف بر اساس متمم قطعنامه 13224 بخاطر این که بطور مستقیم مایملک یا تحت کنترل یا تحت مدیریت امیر دیانت بوده است، نامگذاری میشود
نتایج تحریمها: - در نتیجه اقدام امروز، همه مایملک و منافع این افراد که در آمریکا باشد و یا تحت تملک یا کنترل افراد حاضر در آمریکا باشد باید بلوکه شود و به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی OFAC گزارش شود. ضوابط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به طور عام هر گونه معامله با یک فرد حاضر در آمریکا یا درحال عبور از آمریکا که شامل هر گونه دارایی یا منافع مربوط به مایملک افراد بلوکه شده یا لیست گذاری شده باشد را ممنوع می‌کند. علاوه بر این، کسانی که وارد نوعی از داد و ستد با افراد لیست گذاری شده امروز بشوند، ممکن است خودشان در معرض لیست گذاری شدن قرار بگیرند. همچنین، هر نهاد مالی خارجی که آگاهانه یک تبادل قابل توجه را تسهیل کند یا خدمات مالی قابل توجهی به افراد یا نهادهای لیست گذاری شده در ارتباط با حمایت ایران از تروریسم بین المللی یا هر فرد ایرانی که در فهرست ویژه شهروندان و افراد بلوکه شده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داشته باشند، می‌تواند مشمول تحریم‌های حساب‌های مربوط یا حساب‌های قابل پرداخت (payable-through account) بشوند.».
