سايت راديو فردا۸/۵/۹۵ : « بر پايه يك گزارش سالانه رتبه
بندي كشورها در مورد ريسك پول شويي، ايران براي سومين سال پياپي به عنوان
پرخطرترين كشور جهان در زمينه پول شويي فهرست شده است. تازه ترين رتبه بندي سالانه
ضد پول شويي كه اين هفته توسط مؤسسه مديريت دولتي بازل منتشر شد، نشان مي دهد كه در
ميان ۱۴۹ كشور مورد بررسي، ايران همچنان رتبه اول را در ميان كشورهاي پرخطر در اين
زمينه در دست دارد.
اين پنجمين سال است كه مؤسسه بازل اقدام به انتشار گزارش
سالانه رتبه بندي كشورهاي در خطرات پول شويي مي كند و از سال ۲۰۱۴ به اين سو،
ايران همواره در صدر كشورهاي پرخطر قرار داشته است. مؤسسه بازل براي رتبه بندي
كشورهاي مختلف، بر مبناي داده هاي اقتصادي به دست آمده از نهادهاي معتبر بين المللي
مانند بانك جهاني، مجمع جهاني اقتصاد و گروه ويژه اقدام مالي امتيازي از صفر تا ۱۰
به هر كشور مي دهد، و امتياز ايران در فهرست سال ۲۰۱۶ اين مؤسسه ۸.۶۱ منظور شده كه
بالاترين امتياز از نظر پولشويي و تأمين مالي تروريسم محسوب مي شود.
در مورد ايران، ادامه حضور در
صدر كشورهاي پرخطر به لحاظ پول شويي در حالي است كه ايران در ماه هاي اخير با هدف
جلب سرمايه گذاري خارجي اصلاحاتي را در نظام بانكي خود در دستور كار قرار داده
است....
در گزارش مؤسسه بازل علاوه بر
ايران، كشورهاي افغانستان، تاجيكستان، گينه بيسائو، مالي، كامبوج، موزامبيك،
اوگاندا، سوئيزلند، ميانمار ۱۰ كشوري را تشكيل مي دهند كه بالاترين ريسك را در
زمينه پولشويي و تأمين مالي تروريسم دارند.
در سوي ديگر اين رتبه بندي اما،
فنلاند به عنوان بهترين كشور در زمينه مبارزه با پولشويي فهرست شده، و پس از آن
ليتواني، استوني، بلغارستان و نيوزيلند قرار دارند. در عين حال فهرست سال ۲۰۱۶
شاخص ضد پولشويي متشكل از ۱۴۹ كشوري است كه در مورد آنها داده هاي بين المللي لازم
به دست آمده، و در اين رتبه بندي نام كشورهايي چون عراق، سوريه، ليبي، سومالي، كره
شمالي، بلاروس، كنگو و كوبا به دليل نبود اطلاعات معتبر و دقيق، منظور نشده است