دادستانهای فدرال آمریکا گفتند یک دلال رژیم ایران را به اتهام شرکت در یک طرح و توطئه دور زدن تحریمها و استفاده از سیستم مالی ایالات متحده برای قاچاق بیش از 115میلیون دلار به ایران دستگیر کردند. این مبلغ تحت یک قرارداد ساختمانی درونزوئلا پرداخت شده بود.
دادستانها گفتند در دادگاه فدرال در منهتان نیویورک علیه علی صدر هاشمینژاد 38ساله در رابطه با شش اتهام اعلام جرم شد و وی متهم به داشتن نقش در توطئه برای دور زدن تحریمهای اقتصادی علیه رژیم ایران شد.
علی صدرنژاد مدیر بانک پیلاتوس ثبت شده در مالت روز دوشنبه 28اسفند در ایالت دالس ویرجینیا دستگیر شده است...
جفری برمن دادستان ایالات متحده در منهتن گفت همانگونه که در اعلام جرم گفته شده است علی صدر هاشمینژاد یک شبکه از کمپانیهای پوششی و حسابهای بانکی برای لاپوشانی معاملات تجاری خود با رژیم درونزوئلا برای دور زدن تحریمها ایجاد کرده بود.
خبرگزاری رویتر با مخابره این خبر افزود: دافنه کاروآنا گالیتسیا یک روزنامهنگار اهل مالت که در ماه اکتبر گذشته بهقتل رسید در چندین مقاله خود بانک پیلاتوس و علی صدر را متهم به ایجاد تسهیلات برای فعالیتهای فاسد سیاسی و پولشویی کرده بود.