علی مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته است: “در سال ۹۲، شش میلیون شماره حساب مخدوش در کشور وجود داشت که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بودند.”
او گفته “اوج برخورد و مسدود سازی این حساب‌ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد”.
در یک دهه اخیر پرونده‌های فساد مالی بزرگ و جنجال‌برانگیزی در ایران به جریان افتاده که در مواردی تخلفاتشان به هزاران میلیارد تومان (میلیاردها دلار) می‌رسیده است. همچنین دولت و مجلس ایران فعالیت‌هایی برای تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ( FATF) انجام داده‌اند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق گفته بیش از دو میلیون حساب بانکی متعلق به افراد حقوقی در این زمینه مسدود شده است.
علی مویدی همچنین از شناسایی بیش از سه میلیون شماره حساب متعلق به موسسات و افراد حقوقی خبر داده و گفته “بالغ بر دو میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده‌ایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است.”
آقای مویدی گفته ۵۸۲ هزار حساب بانکی شهروندا غیرایرانی هم مسدود شده‌اند.
او گفته ۸۸ هزار حساب بانکی دیگر هم مظنون به تخلف هستند که هنوز به آنها رسیدگی نشده است.
آقای مویدی گفته تخلفات مرتبط با این حساب‌ها با همکاری “برخی بانک‌ها و کارمندان آنها صورت گرفته چرا که اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حساب اقدام می‌کردند، قطعاً این اتفاقات نمی‌افتاد.”
او افزوده: “در این زمینه بازداشتی‌های متعددی داشتیم.”
